Банкам-корреспондентам

Уважаемые коллеги,

     Настоящим доводим до Вашего сведения, что на основании Положения ОАО «Агроинвестбанк» «По реализации процедур противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма в ОАО Агроинвестбанк», утвержденного решением Правления ОАО «Агроинвестбанк» № 183 от 18 июля 2012 года создана Комиссия и назначен сотрудник, ответственный за организацию в Банке работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также утверждены и согласованы Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включающие следующие меры:

• Обязательные процедуры внутреннего контроля;

• Обязательный контроль;

• Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;

• Идентификация личности клиента;

• Знайте вашего клиента;

• Мониторинг счета;

• Сбор, накопление и хранение данных о клиенте;

• Взаимоинформирование о подозрительных операциях клиента;

• Создание базы данных в отношении лиц, подозреваемых в терроризме;

• Процесс принятия сотрудника до принятия на работу;

• Обучение сотрудников банка;

• Информирование руководства;

     В Банке проводится работа по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок, сбор дополнительной информации о деятельности клиентов Банка с целью установления категории риска, а также работа по установлению и идентификации выгодоприобретателей.

     ОАО «Агроинвестбанк» не поддерживает корреспондентских отношений с банками нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы постоянно действующий орган управления, а также принимает меры, направленные на предотвращение установления корреспондентских отношений с банками нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы постоянно действующих органов управления.

ОАО «Агроинвестбанк» Республика Таджикистан, 734018, г. Душанбе, пр. Саади Шерози, 21 E-mail: uakramov@agroinvestbank.tj, surokov@agroinvestbank.tj

С уважением,

Председатель Банка                                                                                                    Рустамов С.Ш.