Уважаемый акционер!

В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» по инициативе Наблюдательного совета созывается годовое Общее Собрание акционеров ОАО "Агроинвестбанк". Собрание проводится в форме: совместного присутствия акционеров (Cобрание).

Годовое Общее Собрание  акционеров состоится: 11 июня 2011 года. Время начала проведения годового Общего Собрания акционеров: 10 часов 00 минут. Место проведения Собрания – г. Душанбе, пр. Саади Шерози, 21. Время начала регистрации участников Собрания: 11 июня 2011 года – 8 часов 00 минут, регистрация проводится по месту проведения годового Общего Собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на  «12» мая 2011 года.  

Повестка дня годового Общего Собрания включает следующие вопросы:

1.      Утверждение Годового отчета, Годовой бухгалтерской отчётности (в том числе отчетов о прибылях и убытках), распределение прибыли (в том числе объявление (выплата) дивидендов) и убытков по результатам финансового 2010 года.

2.      Утверждение Внешнего аудитора Банка и суммы его вознаграждения.

3.      Досрочное прекращение полномочий всех членов Наблюдательного совета ОАО «Агроинвестбанк».

4.      Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Агроинвестбанк» в новом составе.

5.      Определение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Агроинвестбанк».

6.      Определение количественного состава, срока полномочий и избрание членов Счётной комиссии ОАО «Агроинвестбанк».

7.      Определение размера и порядка выплаты вознаграждения и компенсаций членам Наблюдательного совета Банка.

8.      Определение размера и порядка выплаты вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии Банка.

9.      Внесение дополнений и изменений в Устав ОАО «Агроинвестбанк».

Для регистрации в качестве участника Собрания, акционерам Банка необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в Собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 56  Закона «Об акционерных обществах» и статьи 210 Гражданского кодекса Республики Таджикистан.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем Собрании акционеров можно ознакомиться, начиная с 12 мая 2011 года, с 10:00 до 16:00 по адресу: Душанбе, проспект Саади Шерози, 21, кабинет №218, телефон (992 37) 233 81 37.

За разъяснением порядка регистрации и проведения годового Общего Собрания акционеров, а также в случае нарушения порядка регистрации, акционер или его представитель может обратиться к Корпоративному Секретарю ОАО «Агроинвестбанк» - Исмоиловой М.Н., по адресу  Республика Таджикистан, 734018, г. Душанбе, проспект Саади Шерози 21. Тел.: (992 37) 233 81 37 ;  E-mail: mismoilova@agroinvestbank.tj

Заполненные акционером бюллетени для голосования в письменной форме могут быть направлены по следующему адресу: 734018, г. Душанбе, проспект Саади Шерози, 21. Голоса представленные бюллетенями для голосования будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования, если они поступили не позднее «10» июня 2011 года.

                   Наблюдательный совет  ОАО «Агроинвестбанк»